Любая финансовая организация подвергается риску мошенничества. Потери финансовых организаций из-за мошеннических действий клиентов и партнеров достигают во всем мире ежегодно миллиардов долларов США. Банки, финансовые организации и страховые компании подвергаются самому большому риску мошенничества и вымогательства (напр.: вымогательство компенсаций, кредитов, комиссионных, фальсификация документов для повышения кредитоспособности, и пр.).